1月14日，姜巖總經理主持召開總經理辦公會2021年第一次會議，研究《集團公司2021年度經營預算》和《集團公司關于進一步做好重大事項督查工作的意見》《徐州國投集團內部控制手冊》《徐州國投集團全面風險管理細則》等幾個制度文件，對做好審計發現問題的整改、冬季安全生產、疫情防控等工作進行部署。集團公司副總經理梁棟、楊韌、郭壘、翟靜，各部室，各全資、控股公司主要負責人參加會議。

會議原則同意《集團公司2021年度經營預算》，由財務融資部進一步細化2021年度預算各項目，將完整預算方案提交董事會審定。

會議通過《集團公司關于進一步做好重大事項督查工作的意見》。會議認為，出臺《集團公司關于進一步做好重大事項督查工作的意見》，是落實市委巡察整改工作的有力舉措，有利于進一步提升督查效能。會議要求，要科學利用好《交辦單》《催辦單》《督辦單》，使之成為推動工作落實的有力抓手。

會議通過《徐州國投集團內部控制手冊》《徐州國投集團全面風險管理細則》。會議認為，出臺《徐州國投集團內部控制手冊》《徐州國投集團全面風險管理細則》，是貫徹落實國務院、省、市和市國資委加強國有資產風險防控管理工作的重要舉措，是加強集團公司內部控制，促進科學管理，保障國有資產安全的要求。會議要求，要進一步加強制度的學習宣傳貫徹，落實到生產經營管理中的每一個環節，切實發揮風險防控作用。

對于市審計發現問題整改，會議指出,此次市審計局審計共發現23項問題，涉及到各個方面。會議要求，要高度重視審計發現問題整改，與市委巡察反饋問題整改相結合，推動整改落地見實效。

一是壓實工作責任。各部室、各公司主要負責人是審計發現問題整改工作的“第一責任人”，由風險控制部制定審計發現問題整改工作方案，逐項明確整改措施、責任人和整改時限，在規定時間內形成整改工作報告，報市審計局。

二是加強問題整改。各部室、各公司根據承擔的整改任務，建立整改清單，落實整改措施，倒排時間，對賬銷號，確保在規定時間內整改到位。同時，建立健全審計整改臺賬，實行“問題清單”和“整改清單”的有機對接。各分管副總經理要調度、指導整改，風險控制部要加強審計整改情況的跟蹤檢查和督查，把好質量關，確保審計發現問題保質保量全面落實整改。

三是強化成果運用。要正確認識、理性對待審計發現問題，健全審計整改長效機制，把審計問題整改的過程，轉化為提升管理、增強市場競爭力的過程，深入分析問題,找準根源，狠抓源頭治理，完善相關制度，堵塞相關漏洞，推動深層次的問題得到有效解決。要有效杜絕屢審屢犯和審而不改的問題，進一步提高審計整改實效。

對于冬季安全生產和疫情防控工作，會議指出，今年是“十四五”規劃開局之年，也是建黨100周年的特殊年份，抓好安全生產、確保安全穩定，意義重大、責任重大。當前正值歲末年初，歷來是生產安全事故易發多發期。與往年相比，受市場、疫情、天氣等不利影響，安全生產不穩定不確定因素明顯增多，防控重大安全風險任務更為艱巨繁重。會議要求，要增強工作主動性自覺性，堅持安全生產和疫情防控“兩手抓、兩手硬”，一體推進。

一要思想上進一步重視。牢固樹立“抓安全就是抓生命”“抓安全就是抓責任”“抓安全就是抓發展”的理念，從講政治的高度認識抓好冬季安全生產和疫情防控工作，深入貫徹落實習近平總書記關于安全生產和疫情防控最新指示批示精神，嚴格按照國務院、省、市有關工作部署，時刻緊繃安全生產和疫情防控這根弦，堅決杜絕麻痹大意、松勁懈氣思想，把防范控制的底線劃出來，把有力管用的措施落下來，切實筑牢防線、守住底線，構建良好的安全生產格局，營造安全、和諧的發展環境。

二要措施上進一步強化。要加強口罩、酒精、消毒液、體溫槍等防疫物資儲備，各公司從嚴開展自查的基礎上，集團公司疫情防控領導小組辦公室開展督查，缺少的物資從集團層面調配，及時補足。要從嚴做好辦公大樓、電梯、生產車間、經營場所特別是酒店、醫院、商場等人員密集場所的消毒工作，做到人時空全覆蓋、全天候無死角。要認真執行疫情報告制度、工作情況報告制度，及時根據最新情況修訂疫情防控應急預案和工作指南，確保第一時間發現、第一時間處置。要加強宣傳引導，結合實際通過微信群、橫幅、電子屏等各項方式開展安全生產和疫情防控宣傳，營造濃厚的安全生產和疫情防控工作氛圍。

三要責任上進一步夯實。各級公司要切實履行主體責任，嚴格落實全員安全生產責任制和全過程安全責任追溯制，建立覆蓋各部門、各環節、各崗位的責任鏈條，確保安全生產和疫情防控經費投入到位、人員配備到位、物資配套到位、制度執行到位，從源頭上消除安全隱患。各公司主要負責人要履行安全生產和疫情防控“第一責任人”職責，班子成員履行“一崗雙責”，把安全生產和疫情防控工作作為當前工作的重中之重，定期到所分管領域進行督導檢查，確保分管領域安全生產和疫情防控工作抓緊、抓實、抓出成效。